功能性委員會

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薪資報酬委員會

依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第七條及本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定，薪資報酬委員會應定期檢討董事及經理人之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，故本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年召開二次，並將通過之議案提董事會討論。

薪資報酬委員會

薪資報酬委員會

依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第七條及本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定，薪資報酬委員會應定期檢討董事及經理人之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，故本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年召開二次，並將通過之議案提董事會討論。

成員組成

本公司薪資報酬委員會的成員係由董事會聘任，目前由2位獨立董事及1位外部專業人士共同組成，第六屆薪資報酬委員會任期為113年6月13日～116年6月12日（同第十一屆董事會任期），成員如下： 

身份別姓名專業資格與經驗
身份別姓名專業資格與經驗
召集人李啓誠
（獨立董事）		曾擔任正修科技大學企業管理系主任暨經營管理研究所所長，現任正修科技大學企業管理系（所）專任教授，具有五年以上經營管理之經驗。
委員黃惠鈴
（獨立董事）		曾任職於星展銀行財務企劃處、大眾銀行財務顧問部、安侯國際財務顧問公司、勤業會計師事務所，現任樂勤會計師事務所主持會計師，具有五年以上財務會計與經營管理之經驗。
委員洪廣德曾擔任法興耐火材料工業（股）公司之廠長與外銷部經理長達15年，具有公司業務所需之工作經驗。

開會出席情形

薪資報酬委員會召集人會員會員
召集人委員委員
薪資報酬委員會李啓誠黃惠鈴洪廣德
114.02.27
第六屆第二次 		Ｖ Ｖ Ｖ
114.11.06
第六屆第三次		Ｖ Ｖ Ｖ
115.03.04
第六屆第四次		ＶＶＶ

（Ｖ：實際出席、＃：委託出席、Ｘ：請假）

檢討與評估本公司薪資報酬資訊

薪資報酬委員會議案內容決議結果公司對委員薪酬意見之處理
會議日期議案內容決議結果公司對薪酬委員意見之處理
114.02.27
第六屆第二次
  • 討論本公司113年度員工及董事酬勞分派案。
全體出席委員無異議照案通過。提董事會討論，由全體出席董事同意照案通過。
114.02.27
第六屆第二次
  • 討論本公司114年董事長報酬調整及經理人調薪。
全體出席委員無異議照案通過。 提董事會討論，除依規定進行利益迴避的5席董事未參與表決之外，經其餘在場董事同意照案通過。
114.11.06
第六屆第三次
  • 審查本公司董事與經理人115年之各項薪資報酬項目討論案。
  • 本公司114年董事長與經理人之年終報酬及年終獎金討論案。
全體出席委員無異議照案通過。提董事會討論，除依規定進行利益迴避的5席董事未參與表決之外，經其餘在場董事同意照案通過。
115.03.04
第六屆第四次
  • 討論本公司114年度員工及董事酬勞分派案。
全體出席委員無異議照案通過。 提董事會討論，由全體出席董事同意照案通過。
115.03.04
第六屆第四次
  • 討論本公司115年董事長報酬調整及經理人調薪。
全體出席委員無異議照案通過。 提董事會討論，除依規定進行利益迴避的5席董事未參與表決之外，經其餘在場董事同意照案通過。

審計委員會

依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」及本公司「審計委員會組織規程」規定，審計委員會之運作係以下列事項之監督為主要目的：

 

  • 公司財務報表之允當表達。
  • 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
  • 公司內部控制之有效實施。
  • 公司遵循相關法令及規則。
  • 公司存在或潛在風險之管控。

審計委員會

依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」及本公司「審計委員會組織規程」規定，審計委員會之運作係以下列事項之監督為主要目的：

 

  • 公司財務報表之允當表達。
  • 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
  • 公司內部控制之有效實施。
  • 公司遵循相關法令及規則。
  • 公司存在或潛在風險之管控。

本公司於110年7月26日開始成立審計委員會，目前由3位獨立董事組成，每季至少召開一次。第二屆審計委員會任期為113年6月13日～116年6月12日（同第十一屆董事會任期），成員如下：

身份別姓名專業資格與經驗
身份別姓名專業資格與經驗
召集人黃惠鈴
  • 取得中正大學會計碩士學位。
  • 曾任職於星展銀行財務企劃處、大眾銀行財務顧問部、安侯國際財務顧問公司、勤業會計師事務所，現任樂勤會計師事務所主持會計師，具有五年以上財務會計與經營管理之經驗。
委員李啓誠
  • 取得成功大學企管博士學位。
  • 曾擔任正修科技大學企業管理系主任暨經營管理研究所所長，現任正修科技大學企業管理系（所）專任教授，具有五年以上經營管理之經驗。
委員丁鴻勛
  • 取得中國文化大學會計系學士學位。
  • 曾擔任正風聯合會計師事務所合夥會計師，現任謙成會計師事務所所長暨會計師、建漢科技（股）公司獨立董事、倍力資訊（股）公司獨立董事、訊芯科技控股（股）公司獨立董事、欣訊科技（股）公司董事，具有五年以上財務會計與經營管理之經驗 。

開會出席情形

會議日期召集人會員會員
召集人委員委員
審計委員會黃惠鈴李啓誠丁鴻勛
114.02.27
第二屆第三次		Ｖ Ｖ Ｖ
114.04.29
第二屆第四次		Ｖ Ｖ Ｖ
114.08.07
第二屆第五次		Ｖ Ｖ Ｖ
114.11.06
第二屆第六次		Ｖ Ｖ Ｖ
115.03.04
第二屆第七次		Ｖ Ｖ Ｖ
115.05.05
第二屆第八次		Ｖ Ｖ Ｖ

（Ｖ：實際出席、＃：委託出席、Ｘ：請假）

工作重點

114年審計委員會共舉行4次會議，主要審議的事項如下：

 

  • 訂定或修正內部控制制度。
  • 內部控制制度有效性之考核。
  • 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  • 涉及董事自身利害關係之事項。
  • 重大之資產或衍生性商品交易。
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 審閱年度及各季財務報表：
    本公司財務報表係委託安侯建業聯合會計師事務所查核或核閱，並出具查核或核閱報告。自審計委員會於110年7月26日成立後，本公司各季及年度合併財務報表均經審計委員會審閱通過。
  • 年度稽核計畫之擬定：
    本公司係依風險評估結果擬訂年度稽核計畫，包括每月應稽核之項目，據以評估公司之內部控制制度，並作成稽核報告。經審計委員會檢視風險評估結果後，審閱通過本公司115年稽核計畫。
  • 與本公司簽證會計師進行溝通交流。
  • 簽證會計師之獨立性及適任性評估。
  • 其他公司或主管機關規定之重大事項。

運作情形

會議日期議案內容審計委員會決議結果本公司對審計委員會意見之處理
會議日期議案內容決議結果公司對審計委員會意見之處理
114.02.27
第二屆第三次
  • 審查本公司113年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。
  • 審查本公司113年度自行評估暨出具內部控制聲明書。
  • 審查本公司114年度簽證會計師之獨立性及適任性評估。
  • 本公司擬於不超過新台幣三億元額度內，與日本Nippon Seiki Co., Ltd.在印度成立合資企業。
全體出席委員無異議照案通過。 提董事會討論，由全體出席董事同意照案通過。
114.04.29
第二屆第四次
  • 審查本公司114年度第一季合併財務報表。
全體出席委員無異議照案通過。 提董事會討論，由全體出席董事同意照案通過。
114.08.07
第二屆第五次
  • 審查本公司114年度第二季合併財務報表。
全體出席委員無異議照案通過。 提董事會討論，由全體出席董事同意照案通過。
114.11.06
第二屆第六次
  • 審查本公司114年度第三季合併財務報表。
  • 審查本公司第二十四版內部控制制度及第十三版內部稽核制度暨實施細則。
  • 審查本公司115年度稽核計劃。
  • 修訂本公司預先核准非確信服務政策之一般原則。
全體出席委員無異議照案通過。 提董事會討論，由全體出席董事同意照案通過。
115.03.04
第二屆第七次
  • 審查本公司114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。
  • 審查本公司114年度自行評估暨出具內部控制聲明書。
  • 審查本公司變更簽證會計師及其獨立性及適任性評估。
  • 審查本公司修訂內部控制制度之「薪工處理循環」。
全體出席委員無異議照案通過。 提董事會討論，由全體出席董事同意照案通過。
115.05.05
第二屆第八次
  • 審查本公司115年度第一季合併財務報表。
全體出席委員無異議照案通過。 提董事會討論，由全體出席董事同意照案通過。

風險管理委員會

為健全風險管理機制及強化公司治理，以達永續經營之目標，本公司經董事會決議設置「風險管理委員會」，依「上市上櫃公司風險管理實務守則」及本公司「風險管理委員會組織規程」規定，風險管理委員會職權事項如下：

 

  • 審查風險管理政策與程序。
  • 審查風險管理架構之妥適性。
  • 審查風險管理執行情形，提出必要之改善建議，並每年至少一次向董事會報告。
  • 執行董事會之風險管理決策。

風險管理委員會

為健全風險管理機制及強化公司治理，以達永續經營之目標，本公司經董事會決議設置「風險管理委員會」，依「上市上櫃公司風險管理實務守則」及本公司「風險管理委員會組織規程」規定，風險管理委員會職權事項如下：

 

  • 審查風險管理政策與程序。
  • 審查風險管理架構之妥適性。
  • 審查風險管理執行情形，提出必要之改善建議，並每年至少一次向董事會報告。
  • 執行董事會之風險管理決策。

成員組成

本公司風險管理委員會的成員係由董事會聘任，目前由3位獨立董事共同組成，第一屆風險管理委員會任期為113年11月5日（董事會決議設置委員會之日）～116年6月12日（至第十一屆董事會任期屆滿改選為止），成員均具備該委員會所需之專業能力，名單如下：

身份別姓名專業資格與經驗
身份別姓名專業資格與經驗
召集人黃惠鈴
  • 取得中正大學會計碩士學位。
  • 曾任職於星展銀行財務企劃處、大眾銀行財務顧問部、安侯國際財務顧問公司、勤業會計師事務所，現任樂勤會計師事務所主持會計師，具有五年以上財務會計與經營管理之經驗。
  • 具備會計及財務分析能力、經營管理能力、領導能力及決策能力。
委員李啓誠
  • 取得成功大學企管博士學位。
  • 曾擔任正修科技大學企業管理系主任暨經營管理研究所所長，現任正修科技大學企業管理系（所）專任教授，具有五年以上經營管理之經驗。
  • 具備經營管理能力、領導能力、決策能力。
委員丁鴻勛
  • 取得中國文化大學會計系學士學位。
  • 曾擔任正風聯合會計師事務所合夥會計師，現任謙成會計師事務所所長暨會計師、建漢科技（股）公司獨立董事、倍力資訊（股）公司獨立董事、訊芯科技控股（股）公司獨立董事、欣訊科技（股）公司董事，具有五年以上財務會計與經營管理之經驗 。
  • 具備會計及財務分析能力、經營管理能力、領導能力及決策能力。

開會出席情形

會議日期召集人會員會員
召集人委員委員
風險管理委員會黃惠鈴李啓誠丁鴻勛
113.12.10
第一屆第一次		Ｖ Ｖ Ｖ
114.11.06
第一屆第二次		Ｖ Ｖ Ｖ

（Ｖ：實際出席、＃：委託出席、Ｘ：請假）

風險管理委員會運作情形

會議日期議案內容決議結果本公司對風險管理委員會意見之處理
會議日期
議案內容
決議結果
公司對風險管理委員會意見之處理
113.12.10
第一屆第一次		• 當年度風險管理業務執行情形及隔年度預計執行計畫（包括節能減碳、資通安全及營運策略相關措施）全體出席委員同意洽悉。因113.11.05董事會方決議成立風險管理委員會，且該次董事會已報告當年度之風險管理運作情形，故本次風險管理委員會報告事項未再提至董事會報告。
114.11.06
第一屆第二次		• 風險管理運作情形。
• 資通風險管理情形。		全體出席委員同意洽悉。提董事會由全體出席董事同意洽悉。
114.11.06
第一屆第二次		• 制訂本公司「個人資料保護政策」。全體出席委員無異議照案通過。提董事會討論，由全體出席董事同意照案通過。

永續發展委員會

為實踐永續發展目標，並強化永續治理，本公司於114年11月6日經董事會決議通過，將設立多年的「永續發展委員會」提昇為隸屬於董事會之功能性委員會。依本公司「永續發展委員會組織規程」規定，永續發展委員會職權事項如下：

 

  • 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
  • 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
  • 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
  • 督導本公司永續發展之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

永續發展委員會

為實踐永續發展目標，並強化永續治理，本公司於114年11月6日經董事會決議通過，將設立多年的「永續發展委員會」提昇為隸屬於董事會之功能性委員會。依本公司「永續發展委員會組織規程」規定，永續發展委員會職權事項如下：

 

  • 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
  • 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
  • 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
  • 督導本公司永續發展之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

本委員會每年至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。委員會下設立跨部門之「永續發展工作小組」，以確保本公司永續發展相關工作之推動，並向委員會提報執行成果。本委員會每年至少一次向董事會報告永續發展執行成果及未來的工作計畫，最近一次係於114年2月27日及4月29日向董事會報告，董事則對本公司永續發展執行情形及未來策略提出建議與指導，關心執行進度，如有必要亦會督促經營團隊進行調整。

成員組成

本公司永續發展委員會的成員係由董事會聘任，目前由3名委員組成，包含1位法人董事代表人及2位內部高階主管，第一屆永續發展委員會任期114年11月6日~116年6月12日（至第十一屆董事會任期屆滿改選為止），成員均具備該委員會所需之專業能力，名單如下：

身份別姓名專業資格與經驗
身份別姓名
永續專業知識與能力
召集人謝文雄
（法人董事代表人）		公司治理實務、ESG趨勢洞察與因應規劃
委員李傳仲
（工安企劃部主管）		節能減碳與能源管理實務、勞工健康與安全管理
委員劉美吟
（管理部主管）		人權保障與員工權益促進

開會出席情形

會議日期召集人會員會員
召集人委員委員
永續發展委員會謝文雄李傳仲劉美吟
115.03.04
第一屆第一次		Ｖ VV
115.05.05
第一屆第二次		Ｖ VV

（Ｖ：實際出席、＃：委託出席、Ｘ：請假）

註：本公司105年3月1日首次成立「企業社會責任委員會」，之後更名為「永續發展委員會」，當時係隸屬於總經理暨執行長，114年11月6日經董事會決議後，「永續發展委員會」提昇至董事會層級。

永續發展委員會運作情形

會議日期議案內容審計委員會決議結果本公司對審計委員會意見之處理
會議日期
議案內容
決議結果
公司對永續發展委員會意見之處理
114.02.27本公司113年度推動永續發展情形。全體出席委員同意洽悉。提董事會由全體出席董事同意洽悉。
114.04.29本公司與利害關係人溝通情形。全體出席委員同意洽悉。 提董事會由全體出席董事同意洽悉。
114.08.07審議本公司113年度永續報告書。全體出席委員無異議照案通過。提董事會討論，由全體出席董事同意照案通過。
115.03.04
第一屆第一次
  • 推舉委員會召集人。
  • 114年度公司治理業務推展情形。
  • 114年度誠信經營執行情形。
  • 114年度推動永續發展情形。
  • 本公司溫室氣體盤查及查證之執行情形。
全體出席委員同意洽悉。 提董事會由全體出席董事同意洽悉。
115.05.05
第一屆第二次
  • 本公司114年與利害關係人溝通情形及永續報告書之利害關係人鑑別結果。
  • 本公司溫室氣體盤查及查證之執行情形。
全體出席委員同意洽悉。提董事會由全體出席董事同意洽悉。
115.05.05
第一屆第二次		本公司115年度永續發展計畫及目標。全體出席委員無異議照案通過。提董事會討論，由全體出席董事同意照案通過。

註：本公司105年3月1日首次成立「企業社會責任委員會」，之後更名為「永續發展委員會」，當時係隸屬於總經理暨執行長，114年11月6日經董事會決議後，「永續發展委員會」提昇至董事會層級。