功能性委員會

全台晶像/公司治理/功能性委員會

薪資報酬委員會

依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第七條及本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定，薪資報酬委員會應定期檢討董事及經理人之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，故本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年召開二次，並將通過之議案提董事會討論。

薪資報酬委員會

薪資報酬委員會

依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第七條及本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定，薪資報酬委員會應定期檢討董事及經理人之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，故本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年召開二次，並將通過之議案提董事會討論。

成員組成

本公司薪資報酬委員會的成員係由董事會聘任，目前由2位獨立董事及1位外部專業人士共同組成，第六屆薪資報酬委員會任期為113年6月13日～116年6月12日（同第十一屆董事會任期），成員如下： 

身份別姓名專業資格與經驗
身份別姓名專業資格與經驗
召集人李啓誠
（獨立董事）		曾擔任正修科技大學企業管理系主任暨經營管理研究所所長，現任正修科技大學企業管理系（所）專任教授，具有五年以上經營管理之經驗。
委員黃惠鈴
（獨立董事）		曾任職於星展銀行財務企劃處、大眾銀行財務顧問部、安侯國際財務顧問公司、勤業會計師事務所，現任樂勤會計師事務所主持會計師，具有五年以上財務會計與經營管理之經驗。
委員洪廣德曾擔任法興耐火材料工業（股）公司之廠長與外銷部經理長達15年，具有公司業務所需之工作經驗。

開會出席情形

薪資報酬委員會召集人會員會員
召集人委員委員
薪資報酬委員會李啓誠黃惠鈴洪廣德
114.02.27
第六屆第二次 		Ｖ Ｖ Ｖ
114.11.06
第六屆第三次		Ｖ Ｖ Ｖ

（Ｖ：實際出席、＃：委託出席、Ｘ：請假）

檢討與評估本公司薪資報酬資訊

薪資報酬委員會議案內容決議結果公司對委員薪酬意見之處理
會議日期議案內容決議結果公司對薪酬委員意見之處理
114.02.27
第六屆第二次
  • 討論本公司113年度員工及董事酬勞分派案。
全體出席委員無異議照案通過。提董事會討論，由全體出席董事同意照案通過。
114.02.27
第六屆第二次
  • 討論本公司114年董事長報酬調整及經理人調薪。
全體出席委員無異議照案通過。 提董事會討論，除依規定進行利益迴避的5席董事未參與表決之外，經其餘在場董事同意照案通過。
114.11.06
第六屆第三次
  • 審查本公司董事與經理人115年之各項薪資報酬項目討論案。
  • 本公司114年董事長與經理人之年終報酬及年終獎金討論案。
全體出席委員無異議照案通過。提董事會討論，除依規定進行利益迴避的5席董事未參與表決之外，經其餘在場董事同意照案通過。

審計委員會

依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」及本公司「審計委員會組織規程」規定，審計委員會之運作係以下列事項之監督為主要目的：

 

  • 公司財務報表之允當表達。
  • 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
  • 公司內部控制之有效實施。
  • 公司遵循相關法令及規則。
  • 公司存在或潛在風險之管控。

審計委員會

依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」及本公司「審計委員會組織規程」規定，審計委員會之運作係以下列事項之監督為主要目的：

 

  • 公司財務報表之允當表達。
  • 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
  • 公司內部控制之有效實施。
  • 公司遵循相關法令及規則。
  • 公司存在或潛在風險之管控。

本公司於110年7月26日開始成立審計委員會，目前由3位獨立董事組成，每季至少召開一次。第二屆審計委員會任期為113年6月13日～116年6月12日（同第十一屆董事會任期），成員如下：

身份別姓名專業資格與經驗
身份別姓名專業資格與經驗
召集人黃惠鈴
  • 取得中正大學會計碩士學位。
  • 曾任職於星展銀行財務企劃處、大眾銀行財務顧問部、安侯國際財務顧問公司、勤業會計師事務所，現任樂勤會計師事務所主持會計師，具有五年以上財務會計與經營管理之經驗。
委員李啓誠
  • 取得成功大學企管博士學位。
  • 曾擔任正修科技大學企業管理系主任暨經營管理研究所所長，現任正修科技大學企業管理系（所）專任教授，具有五年以上經營管理之經驗。
委員丁鴻勛
  • 取得中國文化大學會計系學士學位。
  • 曾擔任正風聯合會計師事務所合夥會計師，現任謙成會計師事務所所長暨會計師、建漢科技（股）公司獨立董事、倍力資訊（股）公司獨立董事、訊芯科技控股（股）公司獨立董事、欣訊科技（股）公司董事，具有五年以上財務會計與經營管理之經驗 。

開會出席情形

會議日期召集人會員會員
召集人委員委員
審計委員會黃惠鈴李啓誠丁鴻勛
114.02.27
第二屆第三次		Ｖ Ｖ Ｖ
114.04.29
第二屆第四次		Ｖ Ｖ Ｖ
114.08.07
第二屆第五次		Ｖ Ｖ Ｖ
114.11.06
第二屆第六次		Ｖ Ｖ Ｖ

（Ｖ：實際出席、＃：委託出席、Ｘ：請假）

工作重點

114年審計委員會共舉行4次會議，主要審議的事項如下：

 

  • 訂定或修正內部控制制度。
  • 內部控制制度有效性之考核。
  • 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 貨幣 向他人借款，或為他人背書、擔保。
  • 涉及董事自身利害關係之事項。
  • 重大之資產或衍生性商品交易。
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 審閱年度及各季財務報表：
    本公司財務報表係委託安侯建業聯合會計師事務所查核或核閱，並出具查核或核閱報告。自審計委員會於110年7月26日成立後，本公司各季及年度合併財務報表均經審計委員會審閱通過。
  • 年度稽核計畫之擬定：
    本公司係依風險評估結果擬訂年度稽核計畫，包括每月應稽核之項目，據以評估公司之內部控制制度，並作成稽核報告。經審計委員會檢視風險評估結果後，審閱通過本公司115年稽核計畫。
  • 與本公司簽證會計師進行溝通交流。
  • 簽證會計師之獨立性及適任性評估。
  • 其他公司或主管機關規定之重大事項。

運作情形

會議日期議案內容審計委員會決議結果本公司對審計委員會意見之處理
會議日期議案內容決議結果公司對審計委員會意見之處理
114.02.27
第二屆第三次
  • 審查本公司113年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。
  • 審查本公司113年度自行評估暨出具內部控制聲明書。
  • 審查本公司114年度簽證會計師之獨立性及適任性評估。
  • 本公司擬於不超過新台幣三億元額度內，與日本Nippon Seiki Co., Ltd.在印度成立合資企業。
全體出席委員無異議照案通過。 提董事會討論，由全體出席董事同意照案通過。
114.04.29
第二屆第四次
  • 審查本公司114年度第一季合併財務報表。
全體出席委員無異議照案通過。 提董事會討論，由全體出席董事同意照案通過。
114.08.07
第二屆第五次
  • 審查本公司114年度第二季合併財務報表。
全體出席委員無異議照案通過。 提董事會討論，由全體出席董事同意照案通過。
114.11.06
第二屆第六次
  • 審查本公司114年度第三季合併財務報表。
  • 審查本公司第二十四版內部控制制度及第十三版內部稽核制度暨實施細則。
  • 審查本公司115年度稽核計劃。
  • 修訂本公司預先核准非確信服務政策之一般原則。
全體出席委員無異議照案通過。 提董事會討論，由全體出席董事同意照案通過。

風險管理委員會

為健全風險管理機制及強化公司治理，以達永續經營之目標，本公司經董事會決議設置「風險管理委員會」，依「上市上櫃公司風險管理實務守則」及本公司「風險管理委員會組織規程」規定，風險管理委員會職權事項如下：

 

  • 審查風險管理政策與程序。
  • 審查風險管理架構之妥適性。
  • 審查風險管理執行情形，提出必要之改善建議，並每年至少一次向董事會報告。
  • 執行董事會之風險管理決策。

風險管理委員會

為健全風險管理機制及強化公司治理，以達永續經營之目標，本公司經董事會決議設置「風險管理委員會」，依「上市上櫃公司風險管理實務守則」及本公司「風險管理委員會組織規程」規定，風險管理委員會職權事項如下：

 

  • 審查風險管理政策與程序。
  • 審查風險管理架構之妥適性。
  • 審查風險管理執行情形，提出必要之改善建議，並每年至少一次向董事會報告。
  • 執行董事會之風險管理決策。

成員組成

本公司風險管理委員會的成員係由董事會聘任，目前由3位獨立董事共同組成，第一屆風險管理委員會任期為113年11月5日（董事會決議設置委員會之日）～116年6月12日（至第十一屆董事會任期屆滿改選為止），成員均具備該委員會所需之專業能力，名單如下：

身份別姓名專業資格與經驗
身份別姓名專業資格與經驗
召集人黃惠鈴
  • 取得中正大學會計碩士學位。
  • 曾任職於星展銀行財務企劃處、大眾銀行財務顧問部、安侯國際財務顧問公司、勤業會計師事務所，現任樂勤會計師事務所主持會計師，具有五年以上財務會計與經營管理之經驗。
  • 具備會計及財務分析能力、經營管理能力、領導能力及決策能力。
委員李啓誠
  • 取得成功大學企管博士學位。
  • 曾擔任正修科技大學企業管理系主任暨經營管理研究所所長，現任正修科技大學企業管理系（所）專任教授，具有五年以上經營管理之經驗。
  • 具備經營管理能力、領導能力、決策能力。
委員丁鴻勛
  • 取得中國文化大學會計系學士學位。
  • 曾擔任正風聯合會計師事務所合夥會計師，現任謙成會計師事務所所長暨會計師、建漢科技（股）公司獨立董事、倍力資訊（股）公司獨立董事、訊芯科技控股（股）公司獨立董事、欣訊科技（股）公司董事，具有五年以上財務會計與經營管理之經驗 。
  • 具備會計及財務分析能力、經營管理能力、領導能力及決策能力。

開會出席情形

會議日期召集人會員會員
召集人委員委員
風險管理委員會黃惠鈴李啓誠丁鴻勛
113.12.10
第一屆第一次		Ｖ Ｖ Ｖ
114.11.06
第一屆第二次		Ｖ Ｖ Ｖ

（Ｖ：實際出席、＃：委託出席、Ｘ：請假）

風險管理委員會運作情形

本委員會於113年11月5日成立，並於12月10日召開第一次會議，議案內容為報告當年度風險管理業務執行情形及隔年度預計執行計畫（包括節能減碳、資通安全及營運策略相關措施）。

永續發展組織架構

為落實永續發展目標並加強永續治理，EDT董事會於2025年11月6日通過決議，將設立多年的「永續發展委員會」升級為董事會下屬的職能委員會。根據我們的“可持續發展委員會章程”，可持續發展委員會的職能如下：

 

  • 制定、推廣和加強公司的永續發展政策、年度計畫、策略等。.
  • 審查、追蹤和修訂永續發展的實施情況和成效。.
  • 監督永續發展資訊揭露事宜並審查永續發展報告。.
  • 監督公司永續發展或其他與永續發展相關的工作的實施，並執行董事會決議。.

永續發展組織架構

為落實永續發展目標並加強永續治理，EDT董事會於2025年11月6日通過決議，將設立多年的「永續發展委員會」升級為董事會下屬的職能委員會。根據我們的“可持續發展委員會章程”，可持續發展委員會的職能如下：

 

  • 制定、推廣和加強公司的永續發展政策、年度計畫、策略等。.
  • 審查、追蹤和修訂永續發展的實施情況和成效。.
  • 監督永續發展資訊揭露事宜並審查永續發展報告。.
  • 監督公司永續發展或其他與永續發展相關的工作的實施，並執行董事會決議。.

委員會每年至少召開一次會議，並可依需求隨時召開會議。委員會已成立跨部門的“可持續發展工作小組”，以確保推進公司可持續發展相關工作並向委員會報告實施成果。委員會每年至少向董事會報告一次永續發展實施成果和未來工作計畫。最近一次向董事會報告是在2025年2月27日和4月29日。董事們就公司永續發展和未來策略的實施提出了建議和指導，專注於實施進展，並敦促管理團隊在必要時進行調整。.

成員組成

永續發展委員會成員由董事會任命，目前由3名成員組成，包括1名代表董事和2名內部高階主管。第一屆永續發展委員會的任期為2025年11月6日至2027年6月12日（與第十一屆董事會任期相同），成員如下：

身份別姓名專業資格與經驗
身份別姓名永續發展專業知識與能力
召集人謝弗蘭克（代表董事）公司治理實務、ESG趨勢洞察與因應計畫。.
委員李傳忠（工業安全與業務規劃部主任）節能、碳減排與能源管理實踐，勞動健康與安全管理。.
委員劉莫莉（行政部主任）人權保護和員工權益促進。.

開會出席情形

會議日期召集人會員會員
召集人委員委員
永續發展組織架構謝峰李傳衝劉莫莉
2025年11月6日，董事會任命了三名成員，但至今尚未召開會議。.

（Ｖ：實際出席、＃：委託出席、Ｘ：請假）

註：EDT最初於2016年3月1日成立“企業社會責任委員會”，後來更名為“可持續發展委員會”，當時隸屬於總裁兼首席執行官。經董事會於2025年11月6日決議，「永續發展委員會」升格為董事會下屬職能委員會。.

可持續發展委員會的運作

會議日期議案內容審計委員會決議結果本公司對審計委員會意見之處理
會議日期議案內容決議結果美國經濟發展署對永續發展委員會的回應
114.02.27公司在2024年推動永續發展。.所有在場人員都知情。.已提交董事會會議，所有在場董事均已知悉。.
114.04.29公司與利害關係人的溝通。.所有在場人員都知情。.已提交董事會會議，所有在場董事均已知悉。.
114.08.07查閱公司2024年永續發展報告。.全體出席委員無異議照案通過。提董事會討論，由全體出席董事同意照案通過。

註：EDT最初於2016年3月1日成立“企業社會責任委員會”，後來更名為“可持續發展委員會”，當時隸屬於總裁兼首席執行官。經董事會於2025年11月6日決議，「永續發展委員會」升格為董事會下屬職能委員會。.