根據《公司治理實務原則》第20條，EDT制定了董事會成員多元化政策，其中包括對董事會成員基本條件和價值（例如性別、年齡、國籍和文化）以及專業知識和技能（例如法律、會計、行業、金融、行銷或技術）的考慮。此外，董事會成員還應具備營運判斷能力、會計和財務分析能力、管理行政能力、危機管理能力、行業知識、國際市場視野、領導能力、政策決策能力等。根據公司章程的規定並考慮到上述多元化政策，EDT董事會將審查每位董事候選人的學歷、專業能力、誠信、獨立性等，並提出合適的董事候選人名單，提交股東大會選舉。此舉旨在加強公司治理，促進董事會組成和結構的合理發展。.

在EDT第十一屆董事會九位董事中，曾瑞和王寶利長期擔任董事長和總經理，領導EDT發展，具備豐富的營運判斷、管理、行業知識、國際市場視野和領導決策能力。餘志明董事也長期負責公司全球業務發展部，不僅擁有國際市場視野，對產品行銷和產業發展也有深刻的理解。黃珊迪和謝峰文兩位公司董事代表分別是公司現任和前任財務主管，後者也擔任公司治理官。他們兩人均具備卓越的會計和財務分析能力、危機管理能力和領導決策能力。謝多莉董事也擁有EDT業務所需的財務會計專業背景。三位獨立董事中，黃惠妮目前是Legence會計師事務所的合夥人，先前也曾擔任財務顧問。丁鴻勳先生曾擔任會計師事務所主席，並擔任多家上市公司的獨立董事。他和另一位董事均具備卓越的會計及財務分析能力、企業管理及領導能力及決策能力。獨立董事李傑先生擁有工商管理碩士學位，並曾任鄭秀學院工商管理系主任及工商管理研究所所長。他目前是工商管理系（研究所）的專職教授，在企業管理和領導決策方面擁有豐富的經驗。.

目前董事會成員共9人，包含6位董事及3位獨立董事。具員工身份之董事（包含其代表人）有4位占比44%，獨立董事3位占比33%，僅1位獨立董事任期超過9年。董事中有3位女性（包含法人代表）占比33%，且其中1位具獨立董事身份。董事平均年齡約60歲，正值壯年。

本公司多元化政策之具體管理目標：本公司注重公司治理及董事會成員組成之性別平等，以女性董事席次佔比30%，及獨立董事半數以上任期未逾3屆（9年）為目標，以健全董事會結構。第十一屆董事會女性董事（包含法人董事之代表人）共3位，占比達33%，且僅有1位獨立董事任期超過3屆（9年），故已達成設定目標。

董事會成員基本組成彙總如下：

114年獨立董事與會計師及內部稽核主管之溝通情形

2024年度董事會績效評估已於2025年初完成，評估結果已於2025年2月27日提交董事會會議審議。評估項目及結果如下：

董事會成員之接班計畫及運作

EDT的董事由候選人提名，任期三年。除法律法規另有規定外，董事的任命應依照本公司的《董事選舉程序》進行。董事候選人的遴選過程必須符合資格審查和相關規定，並具備營運判斷力、會計財務分析能力、營運管理能力、危機管理能力、行業知識、國際市場視野、領導能力、決策能力等，以確保在董事人數出現空缺或計劃增補董事時，能夠有效識別和遴選合適的董事候選人，為EDT提供一支符合實際需求和多元化政策的董事會。.

為加強董事職能的有效性，會根據內部和外部環境變化和發展需要，適時安排培訓課程，以提升董事的專業能力。此外，根據《董事會績效評估條例》，每年對董事的整體和個人績效進行評估，績效評估結果作為未來董事續任或提名的參考依據。.

本公司目前董事共9名（含獨立董事3名），皆具備商務、財務會計或公司業務所需之管理專長，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。目前公司內部有多位高階管理專才，故本公司有充沛人才庫可因應未來董事接班之需求。至於獨立董事，依法必須具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗並具備獨立性，國內這部分專業人士之供給不虞匱乏，故本公司規劃以熟悉本公司產業之產、官、學三方面專業人士為主要方向。

重要管理階層之接班計畫及運作

EDT的重要管理階層均為助理經理以上級別，共17人（13名男性，4名女性），涵蓋公司各部門。他們職責明確，工作表現優異，並具備誠信、敬業、創新思維等個人特質，與EDT的核心價值相契合。我們每年對所有員工進行績效考核，評估內容包括領導力、團隊合作、創新能力和協作精神，並對表現優異者進行重點培養。同時，我們鼓勵中階以上管理人員參加在職培訓或外部機構提供的培訓課程，以提升其整體能力。此外，根據公司未來的發展和投資規劃，各部門的關鍵人才參與跨部門協同培訓，重要管理人員根據需要進行輪班，以培養各方面的接班人，從而順利實施EDT的繼任計劃，實現公司願景。.

EDT（員工發展培訓）由行政部門協調，旨在培養人才。重要管理層（包括董事長和總經理）至少在退休前兩年規劃接班人候選人，根據候選人的專長和發展能力進行適當的崗位調配，並透過在職培訓拓展其專業領域，培養全面型人才，以落實接班人計劃。為深化管理階層的公司治理、產業知識及其他相關職能，公司安排了包括領導力管理、永續發展、數位轉型、防範內線交易等在內的培訓課程，以提升其營運和決策能力。 2025年，共有17人接受了培訓，總時長128小時，平均每天培訓7.5小時。.

激勵制度與永續績效連結

全台晶像為激勵高階經理人、獎勵人才專業表現，並讓全體員工重視長期綜合績效表現，達到永續經營的目標，自113年起將總經理暨執行長、權責單位最高主管的薪資報酬連結至永續發展六大面向（公司治理、勞工關係、研發創新、夥伴關係、環境保護、社會關懷）之相關指標績效評估結果。