本公司已於「公司治理實務守則」第二十條明訂董事會成員組成的多元化政策，包括應考量董事會成員之基本條件與價值（如性別、年齡、國籍及文化等）及專業知識與技能（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技），董事會整體應具備營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等。本公司依據章程規定並考量前述多元化政策，由董事會審查各董事候選人之學經歷資格、專業能力、誠信度、獨立性等，提出適當之董事候選人名單，再送請股東會選任，以強化公司治理、促進董事會組成結構之健全發展。

本公司第十一屆董事會共9位董事，其中曾瑞銘董事長、王臺光董事長年擔任本公司之董事長及總經理，帶領本公司發展，充分具備營運判斷、經營管理、產業知識、國際市場觀、領導決策能力等專業；游政中董事亦多年負責本公司營業開發處，不但具備國際市場觀，亦對產品行銷及產業發展瞭若指掌。2位法人董事代表黃綉文、謝文雄分別為本公司現任及前任財務主管，後者更兼任公司治理主管，擁有高度的會計及財務分析能力、危機處理及領導決策能力，謝蕙黛董事亦具有公司業務所需之財務會計專業。3位獨立董事中，黃惠鈴獨立董事為現任樂勤會計師事務所主持會計師，過去亦有從事財務顧問工作，丁鴻勛獨立董事長年主持會計師事務所，亦身兼多家上市櫃公司獨立董事，兩人均具備相當之會計及財務分析能力、經營管理及領導決策能力；李啓誠獨立董事身為企管博士，曾擔任正修科技大學企業管理系主任暨經營管理研究所所長，現任企業管理系（所）專任教授，在經營管理、領導決策方面具有豐富經驗。

目前董事會成員共9人，包含6位董事及3位獨立董事。具員工身份之董事（包含法人代表）有4位占比44%，獨立董事3位占比33%，其中1位獨立董事任期年資在3年以下，1位獨立董事任期年資在3至6年間，1位獨立董事任期年資在9至12年間。董事中有3位為女性（包含法人代表）占比33%，且其中1位女性具獨立董事身份。董事平均年齡約59歲，正值壯年。

本公司多元化政策之具體管理目標：本公司注重公司治理及董事會成員組成之性別平等，以女性董事席次佔比30%，及獨立董事半數以上任期未逾3屆（9年）為目標，以健全董事會結構。第十一屆董事會女性董事（包含法人董事之代表人）共3位，占比達33%，且僅有1位獨立董事任期超過3屆（9年），故已達成設定目標。

董事會成員基本組成彙總如下：

113年獨立董事與會計師及內部稽核主管之溝通情形

本公司112年董事會績效評估已於113年初完成，並將評估結果提報113年3月7日董事會，本次衡量項目、評估結果、待改善之項目及改善計畫或行動如下：

董事會成員之接班計畫及運作

本公司董事採候選人提名制，每屆任期為三年。董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本公司「董事選任程序」辦理。董事候選人甄選過程皆需符合資格審查與相關規範，具備營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效鑑別並選出合適的新任董事人選，為公司持續提供一個符合實務需求及多元化政策的董事會。

為強化董事行使職能之效能，隨時參考公司內外部環境條件變化及發展需求，安排進修課程，強化董事專業能力。另依據本公司「董事會績效評估辦法」，每年執行一次董事會整體及個別董事成員績效評估，績效評估結果作為未來遴選或提名董事續任時之參考依據。

本公司目前董事共9名（含獨立董事3名），皆具備商務、財務會計或公司業務所需之管理專長，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。目前公司內部有多位高階管理專才，故本公司有充沛人才庫可因應未來董事接班之需求。至於獨立董事，依法必須具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗並具備獨立性，國內這部分專業人士之供給不虞匱乏，故本公司規劃以熟悉本公司產業之產、官、學三方面專業人士為主要方向。

重要管理階層之接班計畫及運作

本公司以協理級以上員工為重要管理階層，目前共計17人（分別為13位男性及4名女性），涵蓋公司各部門，有明確的工作職掌，除了工作績效卓越外，均具備誠信正直、重承諾及突破性思維等人格特質，亦符合公司的核心價值觀。本公司每年對全體員工進行年度考核，就領導能力、團隊績效、創新能力及協調合作四個面向評估，將考核結果優越者列為公司積極栽培之對象；亦鼓勵課級以上管理階層進行在職進修或參加外部單位提供之教育訓練，以提升個人全方位之能力。此外，本公司依據未來發展及各項投資計畫，進行關鍵人才跨部門合作訓練，並不定期對重要管理階層進行職務輪調，希望培養接班人才多方面能力，以利未來接班計畫順利進行，達成公司願景。

本公司由管理部統籌人才培育，重要管理階層（包含董事長及總經理）於屆齡退休至少2年前規劃接班人選，依據人選的專長及發展力，進行適當之職務調動，以在職訓練的方式拓展其專業領域，培養全方位人才，以執行接班計劃。為了深化管理階層的公司治理與產業知識等相關職能，安排課程包括領導管理、永續發展、數位轉型、防範內線交易等內容，培養其營運及決策能力。2023年教育訓練的人數共計17人，總時數187小時，平均訓練時數為11小時。

激勵制度與永續績效連結

全台晶像為激勵高階經理人、獎勵人才專業表現，並讓全體員工重視長期綜合績效表現，達到永續經營的目標，自113年起將總經理暨執行長、權責單位最高主管的薪資報酬連結至永續發展六大面向（公司治理、勞工關係、研發創新、夥伴關係、環境保護、社會關懷）之相關指標績效評估結果。