薪資報酬委員會
依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第七條及本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定,薪資報酬委員會應定期檢討董事及經理人之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,故本公司薪資報酬委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,至少每年召開二次,並將通過之議案提董事會討論。
成員組成
本公司薪資報酬委員會的成員係由董事會聘任,目前由2位獨立董事及1位外部專業人士共同組成,第六屆薪資報酬委員會任期為113年6月13日~116年6月12日(同第十一屆董事會任期),成員如下:
身份別 | 姓名 | 專業資格與經驗 |
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身份別 | 姓名 | 專業資格與經驗 |
召集人 | 李啓誠 (獨立董事) | 曾擔任正修科技大學企業管理系主任暨經營管理研究所所長,現任正修科技大學企業管理系(所)專任教授,具有五年以上經營管理之經驗。 |
委員 | 黃惠鈴 (獨立董事) | 曾任職於星展銀行財務企劃處、大眾銀行財務顧問部、安侯國際財務顧問公司、勤業會計師事務所,現任樂勤會計師事務所主持會計師,具有五年以上財務會計與經營管理之經驗。 |
委員 | 洪廣德 | 曾擔任法興耐火材料工業(股)公司之廠長與外銷部經理長達15年,具有公司業務所需之工作經驗。 |
開會出席情形
薪資報酬委員會 | 召集人 | 會員 | 會員 |
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薪資報酬委員會 | 召集人 | 委員 | 委員 |
薪資報酬委員會 | 李啓誠 | 黃惠鈴 | 洪廣德 |
112.03.09 第五屆第六次 | V | V | V |
112.08.03 第五屆第七次 | V | V | V |
112.11.02 第五屆第八次 | V | V | V |
113.03.07 第五屆第九次 | V | V | V |
113.04.30 第五屆第十次 | V | V | V |
(V:實際出席、#:委託出席、X:請假)
檢討與評估本公司薪資報酬資訊
薪資報酬委員會 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對委員薪酬意見之處理 |
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會議日期 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對薪酬委員意見之處理 |
112.03.09 第五屆第六次 |
| 全體出席委員無異議照案通過。 | 提董事會討論,由全體出席董事同意照案通過。 |
112.03.09 第五屆第六次 |
| 全體出席委員無異議照案通過。 | 提董事會討論,除依規定進行利益迴避的4席董事未參與表決之外,經其餘在場董事同意照案通過。 |
112.08.03 第五屆第七次 |
| 全體出席委員無異議照案通過。 | 提董事會討論,由全體出席董事同意照案通過。 |
112.11.02 第五屆第八次 |
| 全體出席委員無異議照案通過。 | 提董事會討論,除依規定進行利益迴避的4席董事未參與表決之外,經其餘在場董事同意照案通過。 |
112.11.02 第五屆第八次 |
| 全體出席委員無異議照案通過。 | 提董事會討論,除依規定進行利益迴避的4席董事未參與表決之外,經其餘在場董事同意照案通過。 |
113.03.07 第五屆第九次 |
| 全體出席委員無異議照案通過。 | 提董事會討論,由全體出席董事同意照案通過。 |
113.03.07 第五屆第九次 |
| 全體出席委員無異議照案通過。 | 提董事會討論,除依規定進行利益迴避的4席董事未參與表決之外,經其餘在場董事同意照案通過。 |
113.04.30 第五屆第十次 |
| 全體出席委員無異議照案通過。 | 提董事會討論,由全體出席董事同意照案通過。 |
113.04.30 第五屆第十次 |
| 全體出席委員無異議照案通過。 | 提董事會討論,除依規定進行利益迴避的5席董事未參與表決之外,經其餘在場董事同意照案通過。 |