当社は、取締役会の構成について、基本的な条件や価値観（性別、年齢、国籍、文化等）を考慮するなど、取締役会の構成に関するダイバーシティ方針を「コーポレートガバナンス実践規範」第20条に明記しています。 、取締役会メンバーの専門的知識およびスキル（法律、会計、産業、財務、マーケティングまたはテクノロジーなど）を備え、取締役会全体として業務判断能力、会計および財務分析能力、ビジネス能力を備えている必要があります。経営能力、危機管理能力、業界知識、国際市場展望、リーダーシップ能力、意思決定能力など。 取締役会は、定款の定めに従い、上記ダイバーシティポリシーを考慮し、各取締役候補者の学歴、職業能力、誠実性、独立性等を審査し、適切な取締役候補者リストを提案し、コーポレート・ガバナンスの強化と取締役会構成体制の健全な発展を図るため、株主総会に付議します。

Of nine directors in the Company’s 11th session of Board of Directors, Chairman Tseng, Jui-Ming and President Wang, Tai-Kuang have served as chairman and general manager to lead the development of the Company for a long period of time, and are fully equipped with operational judgment, management, industry knowledge, international market outlook, and leadership decision-making skills, etc. Director Yu, Cheng-Chung has also been in charge of the Company’s Global Business Development Dept. for many years, not only has an international market view, but also has a solid understanding of product marketing and industrial development. Huang, Hsiu-Wen and Hsieh, Wen-Hsiung, two representatives of corporate directors, are the current and former Financial Executives and Accounting Supervisors of the Company, respectively. The latter also serves as the Corporate Governance Officer. Both of them have high accounting and financial analysis capabilities, crisis management, and leadership decision-making capabilities. Director Hsieh, Hui-Tai also has the financial accounting profession required for the Company’s business. Among the three independent directors, Huang, Hui-Ling is currently the partner of Legence Accounting Firm, serves as an independent director of one public company, and also worked as a financial consultant in the past. Independent Director Ting, Hung-Hsun has been the Partnership Accountant of an accounting firm for many years and has also served as an independent director of a number of public companies. Both of them have considerable accounting and financial analysis capabilities, business management and leadership, and decision-making capabilities. Independent Director Li, Chi-Cheng is a Ph.D of MBA, and served as Chair of the Business Management Dept. and Director of the Institute of Business Management of Cheng Shiu University. He is currently a full-time professor of Business Management Dept. (Institute), and has rich experiences in business management and leadership decision-making.

現在、取締役会は取締役6名と独立取締役3名を含む9名で構成されています。従業員取締役（代理人を含む）は4名で総計44%、独立取締役は3名で総計33%であり、在任期間が9年を超える独立取締役は1名のみです。女性取締役（代理人を含む）は3名で総計33%であり、そのうち1名が独立取締役を務めています。取締役の平均年齢は全取締役60歳と、まさに働き盛りです。.

当社は、取締役会の構成においてコーポレートガバナンスや男女平等に配慮し、女性取締役の30%、独立取締役の在任期間が3期（9年）未満の取締役が半数以上となることを目指し、取締役会の体制整備に取り組んでいます。第11回取締役会では、女性取締役（法人取締役の代表者を含む）は3名で、33%となり、独立取締役のうち3期（9年）以上の取締役は1名のみであり、目標を達成しました。

取締役会の基本構成は次のとおりです：

Communication Between the Independent Directors and the Chief Internal Audit Officer and the CPAs in Year 2026

2025 evaluation of the Board’s performance was completed in the beginning of 2026, and its result was proposed at the Board meeting on March  4, 2026. The measurement items and evaluation result are listed as below:

取締役の後継計画

EDT の取締役は候補者によって指名され、任期はそれぞれ 3 年です。取締役の選任は、法律または規則で別途規定されていない限り、当社の「取締役選任手順」に従って行われます。取締役候補者の選任プロセスは、資格審査および関連規則に準拠する必要があり、業務判断、会計および財務分析、運営および管理、危機管理、業界知識、国際市場観、リーダーシップ、意思決定などの能力を備えていなければなりません。これにより、取締役の欠員または増員計画がある場合に、適切な新しい取締役候補者を効果的に特定して選出し、EDT に実際のニーズと多様性ポリシーを満たす取締役会を提供できるようになります。

取締役の機能の実効性強化のため、内外の環境変化や育成ニーズを踏まえ、必要に応じて取締役の専門能力向上のための研修を実施しております。また、「取締役会業績評価規程」に基づき、毎年、取締役の全体業績と個人業績を評価し、その業績評価結果を今後の取締役の再任または指名の参考としております。

当社の取締役は現在9名（うち独立取締役3名）であり、全員が経営、財務会計、法人事業において必要とされる経営専門知識を有しており、今後も取締役会の構成や経験は継続してまいります。現在の構造になります。 現在、社内には上級管理職のプロフェッショナルが多数在籍しているため、将来の取締役後継者のニーズを満たすのに十分な人材プールを備えています。 独立取締役については、法律によれば、ビジネス、法務、財務、会計、または会社の業務で必要な実務経験を有し、独立している必要があります。したがって、国内ではこれらの専門家の人材が不足していません。同社は、3 つの分野の専門家を専攻し、会社の業界、ビジネス、政府事情に精通する予定です。

上級管理職の後継者計画

EDT の重要な管理職は、アシスタントマネージャー以上のレベルで、社内の各部署を網羅する 17 名 (男性 13 名、女性 4 名) にのぼります。彼らは明確な職務責任を持ち、優れた職務遂行能力に加え、誠実さ、責任感、革新的思考など、EDT のコアバリューに合致する人格的特性を備えています。当社は、リーダーシップ、チームワーク、革新、協調性の観点から全従業員の年次業績評価を実施し、優秀な人材を特定して積極的に育成しています。また、中堅以上の管理職には、OJT 研修や外部機関による教育研修への参加を奨励し、総合的な能力の向上を図っています。さらに、当社の将来の発展と投資計画に基づき、各部署の主要人材が部署間の協力研修に参加し、必要に応じて重要な管理職がジョブローテーションを実施して、さまざまな面で後継者の能力を育成し、EDT の後継者計画の円滑な実施とビジョンの達成を促進しています。

EDTは管理部門がコーディネートし、人材育成に取り組んでいます。主要経営陣（会長、総経理を含む）は、定年退職の少なくとも2年前から後継候補者を計画し、候補者の専門知識と開発能力に応じて適切な人事異動を行い、OJTで専門分野を拡張し、後継計画を実行する万能人材を育成しています。経営陣のコーポレートガバナンス、業界知識、その他の関連機能を深めるため、リーダーシップ管理、持続可能な開発、デジタルトランスフォーメーション、インサイダー取引防止などのコースを編成し、業務遂行能力と意思決定能力を養成しています。2025年には、合計17名が合計128時間の研修を受け、平均7.5時間の研修を受けました。.

インセンティブシステムと持続可能なパフォーマンスの連携

上級管理職のモチベーションを高め、人材の専門的業績に報い、全従業員が長期的な総合的業績を重視し、持続可能な管理の目標を達成できるようにするために、2024年から、社長、CEO、責任部門のトップ幹部の給与と報酬は、持続可能な発展の6つの側面（コーポレートガバナンス、労使関係、研究開発とイノベーション、パートナー関係、環境保護、社会福祉）における関連指標の業績評価結果と連動しました。