取締役会

EDT/コーポレート・ガバナンス/取締役会

取締役会の義務

取締役会の義務

取締役会は会社の最高のガバナンス単位であり、経営上の主要な意思決定の中心地であり、その責任には、会社の経営陣の任命と監督、業績の監督、利益相反の防止、会社の各種法律や定款の遵守の確保などが含まれます。株主総会の決議を遵守し、株主の権利と利益を最大化することに尽力します。 各取締役は、取締役会を通じて会社経営の監督・管理を強化するとともに、取締役会の職務の執行を円滑化するために給与・報酬委員会および監査委員会を設置します。

メンバーシップ

メンバーシップ

第11期理事会の任期は2024年6月13日から2027年6月12日までで、役員は次のとおりです。

身分別姓名初任任期産業資格
メンバーの称号メンバー名最初の予約日専門的な資格と経験
会長ゼン・ルイミン1994/09/14
  • 彼は日立とシャープに勤務し、同社の創設者であり、現在に至るまで会長に再選されており、製造および運用管理において 5 年以上の経験を持っています。
監督謝蕙黛2006/06/08
  • 三信上級家庭経営専門学校を卒業し、その後、Zhenda Express Co., Ltd.の取締役を長年務め、会社のビジネスに必要な財務会計を5年以上取得しています。
監督王臺光2021/07/26
  • かつてはソロモン社に勤務し、会社設立後は長年マーケティング事業マネージャーを務め、台湾人工知能学校のマネージャー養成クラスを卒業し、現在は同社のゼネラルマネージャー兼CEOを務めています。マーケティング ビジネス、生産、運用管理における 5 年以上の経験。
監督ヨウ・ジェンジョン2021/07/26
  • かつては Citizen Watch と Guoqiao Optoelectronics に勤務しており、現在は同社の副本部長を務めており、マーケティング ビジネスと運用管理に 5 年以上の経験があります。
監督盈達投資開発株式会社 代表者:黃綉文2006/06/08
  • かつてはユアンタ証券で引受業務を担当し、同社の内部監査監督者を長年務めました。現在は同社の財務責任者であり、証券保険、財務会計および業務管理において 5 年以上の経験があります。
監督百浩投資開発株式会社 代表者:謝文雄2006/06/08
  • かつてはユアンタ証券で引受業務を担当し、同社の財務ディレクターを長年務めました。現在は同社の副本部長兼コーポレートガバナンスディレクターを務めています。証券業界で 5 年以上の経験があります。保険、財務会計、運行管理など。
独立取締役黃惠鈴2021/07/26
  • 国立中正大学で会計学の修士号を取得。
  • 彼は、DBS銀行の財務企画部門、民衆銀行の財務コンサルティング部門、Anhou International Financial Consultants、KPMGの会計士事務所に勤務し、現在はLecin会計士事務所の主席会計士を務め、5年以上の財務会計および経営管理の経験を持っています。
独立取締役リー・チーチェン2015/06/02
  • 成功大学で経営学の博士号を取得。
  • かつてチェンサウ科学技術大学経営管理学部長および経営管理研究所所長を務め、現在はチェンサウ科学技術大学経営管理学部(研究所)の常勤教授を務めています。科学技術大学で経営管理に 5 年以上の経験があります。
独立取締役ティン・フンシュン 2024年6月13日
  • 台湾のCCUで会計学の学士号を取得。
  • ベーカー・ティリー・クロック株式会社のパートナー会計士を務めた経験を持つ。兼務、健成会計事務所の取締役会計士、サイバータンテクノロジー株式会社、エムパワーインフォメーション株式会社、舜新科技ホールディングス株式会社の独立取締役、CEN LINK株式会社の取締役も務め、財務会計と業務管理の分野で5年以上の経験を持つ。

取締役会の多様化政策とその実施

取締役会メンバーの多様性に関する方針と実施

当社は、取締役会の構成について、基本的な条件や価値観(性別、年齢、国籍、文化等)を考慮するなど、取締役会の構成に関するダイバーシティ方針を「コーポレートガバナンス実践規範」第20条に明記しています。 、取締役会メンバーの専門的知識およびスキル(法律、会計、産業、財務、マーケティングまたはテクノロジーなど)を備え、取締役会全体として業務判断能力、会計および財務分析能力、ビジネス能力を備えている必要があります。経営能力、危機管理能力、業界知識、国際市場展望、リーダーシップ能力、意思決定能力など。 取締役会は、定款の定めに従い、上記ダイバーシティポリシーを考慮し、各取締役候補者の学歴、職業能力、誠実性、独立性等を審査し、適切な取締役候補者リストを提案し、コーポレート・ガバナンスの強化と取締役会構成体制の健全な発展を図るため、株主総会に付議します。

 

EDTの第11回取締役会の9人の取締役のうち、レイ・ツェンとポーリー・ワンは、長年にわたり会長とゼネラルマネージャーを務め、EDTの発展をリードし、経営判断、管理、業界知識、国際市場展望、リーダーシップ意思決定スキルなどを完備しています。ジミー・ユー取締役も長年にわたりグローバルビジネス開発部門を担当しており、国際市場展望を持っているだけでなく、製品マーケティングと産業発展に対する深い理解を持っています。企業取締役の代表であるサンディ・ホアンとフランク・シェは、それぞれ現財務担当役員と元財務担当役員です。後者はコーポレートガバナンス責任者も務めています。2人とも、高い会計・財務分析能力、危機管理能力、リーダーシップ意思決定能力を備えています。ドリー・シェ取締役も、EDTの業務に必要な財務会計の専門性を持っています。3人の独立取締役のうち、ホイットニー・ホアンは現在、レジェンス会計事務所のパートナーであり、過去には財務コンサルタントとして働いていました。鴻鴻廷氏は長年にわたり会計事務所の代表取締役を務め、また複数の上場企業の社外取締役も務めています。両者ともに会計・財務分析能力、経営管理・リーダーシップ、意思決定能力に優れています。社外取締役の李曉氏はMBA博士で、程修大学経営管理学部長、経営管理研究所所長を務めました。現在は経営管理学部(研究所)の専任教授を務めており、経営管理とリーダーシップ意思決定において豊富な経験を持っています。

 

現在、取締役会は取締役6名、独立取締役3名の計9名で構成されており、従業員資格を有する取締役(法人取締役の代表者を含む)は4名で44%、独立取締役は33%であり、そのうち独立取締役の在任期間は3年未満が1名、3年から6年が1名、9年から12年が1名です。取締役の33%は女性(法人取締役の代表者を含む)であり、そのうち1名が独立取締役です。取締役の平均年齢は約59歳で、働き盛りです。

 

当社は、取締役会の構成においてコーポレートガバナンスや男女平等に配慮し、女性取締役の30%、独立取締役の在任期間が3期(9年)未満の取締役が半数以上となることを目指し、取締役会の体制整備に取り組んでいます。第11回取締役会では、女性取締役(法人取締役の代表者を含む)は3名で、33%となり、独立取締役のうち3期(9年)以上の取締役は1名のみであり、目標を達成しました。

取締役会の基本構成は次のとおりです:

取締役会の重要な決議

取締役会の重要な決議

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独立取締役、会計士および内部監査監督者間のコミュニケーションポリシー

独立取締役、会計士および内部監査監督者間のコミュニケーションポリシー

  • 独立取締役と会計士は、少なくとも年に 1 回、シンポジウムの形式で対話を行います。会計士は、会社の財務諸表監査の問題について独立取締役に報告し、新しい監査報告書および法的変更がある場合には、重要な監査事項について十分に対話します。重大な異常事態がある場合は、いつでも会議を招集してください。
  •  

  • 監査部門は、独立社外取締役に対して定期的に各種内部監査報告書を送付するほか、独立社外取締役とのシンポジウムを年に1回以上開催し、重大な異常事態が発生した場合には、いつでも会議を招集することができます。 通常、監査監督者、会計士、および独立取締役は、必要に応じて電子メール、電話、または直接会って連絡を取り合います。

2024年の独立取締役と最高内部監査責任者および公認会計士間のコミュニケーション

日付出席者溝通事溝通結果
デート出席者コミュニケーションの問題結果を伝える
2024年3月7日
フォーラム
  • 独立取締役:黃惠鈴、リー・チーチェン、ウォン・フディ
  • CPA: エリック・チェン
  • 最高内部監査責任者: アリー・リュー
  • 独立性の評価。
  • 財務諸表の監査、監査意見、監査の範囲および監査結果に対する監査人の責任。
  • 会計事務所の品質管理システム。
  • 監査基準と主な影響の更新。
  • 有価証券管理に関する法令の重要な改正。
コメントなし
2024年11月5日
フォーラム
  • 独立監督: ホイットニー・ホアン、ジェリー・リー、フン・スン・ティン
  • CPA: エリック・チェン
  • 最高内部監査責任者: アリー・リュー
  • 中間財務報告書のレビューと概要の指示。
  • 監査原則の最近の重要な改訂。
  • 年次レビュー計画。
  • 会計原則、有価証券管理および税務に関する法令の重要な改正。
コメントなし

取締役会の性能評価の実施

取締役会の性能評価の実施

当社は、「取締役会業績評価方法」を定め、取締役会は前年の社内業績評価を翌年第1四半期末までに完了することを義務付けており、評価の対象範囲は取締役会全体となります。取締役会、取締役個人、報酬委員会および監査委員会の評価方法には、取締役会の内部評価、取締役の自己評価、報酬委員会および監査委員会が含まれます。 業績評価は取締役会の責任において、まず取締役会の活動に関する情報を収集して総合的に評価し、次に各取締役、報酬委員会、監査を対象としてアンケート形式で実施されます。委員会は自己評価を実施します。 業績評価の結果は、取締役、報酬委員会、監査委員会による見直し・改善の基礎となるとともに、給与報酬や更新・再任の指名の参考となります。 「取締役会の業績評価の考え方」の内容は、当社ホームページの「IR・コーポレート・ガバナンス」の社内規程に掲載しております。

2023年度の理事会業績評価は2024年初頭に完了し、その結果は2024年3月7日の理事会で提案されました。測定項目と評価結果は以下の通りです。

評価する要素の衡量評価結果待望の改善項目計画や行動を改善する
目標を評価する測定アイテム評価結果改善すべき事項改善計画またはアクション
取締役会全体
  • 会社運営への参加度。
  • 取締役会の意思決定の質を向上させます。
  • 取締役会の構成と構造。
  • 取締役の選定と継続的な教育。
  • 内部コントロール。

達成率は96%。まだまだ良さそうです。

すべての取締役は取締役会において有効な貢献を果たします。

会社の発展に関わる重要な提案については、事前に取締役の専門的意見を求め、各提案が十分に議論されるよう、取締役が自らの専門分野を通じて具体的な提案を行うことを奨励します。

取締役会全体
  • 会社運営への参加度。
  • 取締役会の意思決定の質を向上させます。
  • 取締役会の構成と構造。
  • 取締役の選定と継続的な教育。
  • 内部コントロール。

達成率は96%。まだまだ良さそうです。

取締役は、会社、その経営陣、そして会社が事業を展開する業界について深い理解を持っています。

当社は、年間事業計画、四半期事業報告書などを通じて取締役に随時業界情報を提供するとともに、当社に対する理解を深めるために、取締役が業界関連の研修コースに参加できるよう手配しております。

取締役会全体
  • 会社運営への参加度。
  • 取締役会の意思決定の質を向上させます。
  • 取締役会の構成と構造。
  • 取締役の選定と継続的な教育。
  • 内部コントロール。

達成率は96%。まだまだ良さそうです。

取締役は、会社の既存または潜在的なリスクを真に評価・監視し、内部統制システムの実施状況や追跡状況について議論することができます。

当社は、リスクに対する予防的方針を採用しており、法令に従って厳格な内部統制システムを策定し、内部監査員による検査を実施するほか、取締役会の審議ユニットが取締役に当社の業務に関連する情報を提供し、経営陣とのコミュニケーションを支援し、さまざまなリスク評価と管理を効果的に把握して対応できるようにしています。

取締役会全体
  • 会社運営への参加度。
  • 取締役会の意思決定の質を向上させます。
  • 取締役会の構成と構造。
  • 取締役の選定と継続的な教育。
  • 内部コントロール。

達成率は96%。まだまだ良さそうです。

取締役会は、経営陣の業績を定期的かつ徹底的に評価し、適時に報酬と罰則を決定します。

取締役会および経営陣は、経営業績の向上に努め、営業成績を年次昇給や従業員報酬額に反映させることに尽力しております。

個々の取締役会メンバー
  • 会社の目標とタスクを熟知する。
  • 取締役の責任の認識。
  • 会社運営への参加度。
  • 社内の人間関係の管理とコミュニケーション。
  • ディレクターの専門性と継続的な教育
  • 内部コントロール。

全体の達成率は98%と優秀な成績を収めた。

取締役は、専門能力を超えた分野の多様な研修コースに参加し、毎年適切な研修時間を修了しています。

  • 理事会メンバーに多様なコース情報と授業チャネル(オンラインビデオ教育や物理的なコースなど)を積極的に提供し、教育とトレーニングの事前通知と計画を強化し、さらなる学習の意欲と時間を増やします。
  • 取締役の参加を促進するために、社内で教える外部講師の雇用を評価します。
報酬委員会
  • 会社運営への参加度。
  • 報酬委員会の責任の認識。
  • 報酬委員会の意思決定の質を向上させる。
  • 報酬委員会の組織とメンバーの選定。
  • 内部コントロール。

達成率は99%。素晴らしいですね。

評価後、改善すべき事項はありませんでした。

なし。

監査委員会
  • 会社運営への参加度。
  • 監査委員会の責任の理解。
  • 監査委員会の意思決定の質を向上させる。
  • 監査委員会の組織と委員の選定。
  • 内部コントロール。

全体の達成率は100%と素晴らしい成績です。

評価後、改善すべき事項はありませんでした。

なし。

取締役の後継計画

EDT の取締役は候補者によって指名され、任期はそれぞれ 3 年です。取締役の選任は、法律または規則で別途規定されていない限り、当社の「取締役選任手順」に従って行われます。取締役候補者の選任プロセスは、資格審査および関連規則に準拠する必要があり、業務判断、会計および財務分析、運営および管理、危機管理、業界知識、国際市場観、リーダーシップ、意思決定などの能力を備えていなければなりません。これにより、取締役の欠員または増員計画がある場合に、適切な新しい取締役候補者を効果的に特定して選出し、EDT に実際のニーズと多様性ポリシーを満たす取締役会を提供できるようになります。

 

取締役の機能の実効性強化のため、内外の環境変化や育成ニーズを踏まえ、必要に応じて取締役の専門能力向上のための研修を実施しております。また、「取締役会業績評価規程」に基づき、毎年、取締役の全体業績と個人業績を評価し、その業績評価結果を今後の取締役の再任または指名の参考としております。

 

当社の取締役は現在9名(うち独立取締役3名)であり、全員が経営、財務会計、法人事業において必要とされる経営専門知識を有しており、今後も取締役会の構成や経験は継続してまいります。現在の構造になります。 現在、社内には上級管理職のプロフェッショナルが多数在籍しているため、将来の取締役後継者のニーズを満たすのに十分な人材プールを備えています。 独立取締役については、法律によれば、ビジネス、法務、財務、会計、または会社の業務で必要な実務経験を有し、独立している必要があります。したがって、国内ではこれらの専門家の人材が不足していません。同社は、3 つの分野の専門家を専攻し、会社の業界、ビジネス、政府事情に精通する予定です。

 

上級管理職の後継者計画

EDT の重要な管理職は、アシスタントマネージャー以上のレベルで、社内の各部署を網羅する 17 名 (男性 13 名、女性 4 名) にのぼります。彼らは明確な職務責任を持ち、優れた職務遂行能力に加え、誠実さ、責任感、革新的思考など、EDT のコアバリューに合致する人格的特性を備えています。当社は、リーダーシップ、チームワーク、革新、協調性の観点から全従業員の年次業績評価を実施し、優秀な人材を特定して積極的に育成しています。また、中堅以上の管理職には、OJT 研修や外部機関による教育研修への参加を奨励し、総合的な能力の向上を図っています。さらに、当社の将来の発展と投資計画に基づき、各部署の主要人材が部署間の協力研修に参加し、必要に応じて重要な管理職がジョブローテーションを実施して、さまざまな面で後継者の能力を育成し、EDT の後継者計画の円滑な実施とビジョンの達成を促進しています。

 

EDTは管理部門がコーディネートして人材を育成します。重要な経営陣(会長、総経理を含む)は、定年の2年前までに後継候補者を計画し、候補者の専門知識と開発能力に応じて適切な人事異動を行い、実地研修で専門分野を拡大し、後継計画を実行する万能の人材を育成します。経営陣のコーポレートガバナンスと業界知識およびその他の関連機能を深めるために、リーダーシップ管理、持続可能な開発、デジタルトランスフォーメーション、インサイダー取引防止などのコースを編成し、運用能力と意思決定能力を養成します。2023年には合計17人が合計187時間の研修を受け、平均11時間の研修が行われました。

インセンティブシステムと持続可能なパフォーマンスの連携

上級管理職のモチベーションを高め、人材の専門的業績に報い、全従業員が長期的な総合的業績を重視し、持続可能な管理の目標を達成できるようにするために、2024年から、社長、CEO、責任部門のトップ幹部の給与と報酬は、持続可能な発展の6つの側面(コーポレートガバナンス、労使関係、研究開発とイノベーション、パートナー関係、環境保護、社会福祉)における関連指標の業績評価結果と連動しました。

アイデンティティインジケータパーセンテージ説明
アイデンティティインジケータパーセンテージ

説明

社長兼CEO財務実績40%収益実績、粗利益率、EPS、ROEなど。
社長兼CEO戦略策定40%リーン経営、デジタル変革、インテリジェント製造など、中長期戦略に基づく目標。
社長兼CEO持続可能な開発パフォーマンス20%持続可能な開発の 6 つの側面 (法令遵守、リスク管理、従業員の安全、特許管理、顧客とのコミュニケーション、サプライヤー管理など) および気候変動の緩和と適応の取り組み (温室効果ガスのインベントリと認証、省エネ、炭素削減対策など) に関連する関連戦略の実施実績。
責任部門のトップ
(副社長)
持続可能な開発パフォーマンス10%持続可能な開発の 6 つの側面 (法令遵守、リスク管理、従業員の安全、特許管理、顧客とのコミュニケーション、サプライヤー管理など) および気候変動の緩和と適応の取り組み (温室効果ガスのインベントリと認証、省エネ、炭素削減対策など) に関連する関連戦略の実施実績。