当社は、取締役会の構成について、基本的な条件や価値観(性別、年齢、国籍、文化等)を考慮するなど、取締役会の構成に関するダイバーシティ方針を「コーポレートガバナンス実践規範」第20条に明記しています。 、取締役会メンバーの専門的知識およびスキル(法律、会計、産業、財務、マーケティングまたはテクノロジーなど)を備え、取締役会全体として業務判断能力、会計および財務分析能力、ビジネス能力を備えている必要があります。経営能力、危機管理能力、業界知識、国際市場展望、リーダーシップ能力、意思決定能力など。 取締役会は、定款の定めに従い、上記ダイバーシティポリシーを考慮し、各取締役候補者の学歴、職業能力、誠実性、独立性等を審査し、適切な取締役候補者リストを提案し、コーポレート・ガバナンスの強化と取締役会構成体制の健全な発展を図るため、株主総会に付議します。
EDTの第11回取締役会の9人の取締役のうち、レイ・ツェンとポーリー・ワンは、長年にわたり会長とゼネラルマネージャーを務め、EDTの発展をリードし、経営判断、管理、業界知識、国際市場展望、リーダーシップ意思決定スキルなどを完備しています。ジミー・ユー取締役も長年にわたりグローバルビジネス開発部門を担当しており、国際市場展望を持っているだけでなく、製品マーケティングと産業発展に対する深い理解を持っています。企業取締役の代表であるサンディ・ホアンとフランク・シェは、それぞれ現財務担当役員と元財務担当役員です。後者はコーポレートガバナンス責任者も務めています。2人とも、高い会計・財務分析能力、危機管理能力、リーダーシップ意思決定能力を備えています。ドリー・シェ取締役も、EDTの業務に必要な財務会計の専門性を持っています。3人の独立取締役のうち、ホイットニー・ホアンは現在、レジェンス会計事務所のパートナーであり、過去には財務コンサルタントとして働いていました。鴻鴻廷氏は長年にわたり会計事務所の代表取締役を務め、また複数の上場企業の社外取締役も務めています。両者ともに会計・財務分析能力、経営管理・リーダーシップ、意思決定能力に優れています。社外取締役の李曉氏はMBA博士で、程修大学経営管理学部長、経営管理研究所所長を務めました。現在は経営管理学部(研究所)の専任教授を務めており、経営管理とリーダーシップ意思決定において豊富な経験を持っています。
現在、取締役会は取締役6名、独立取締役3名の計9名で構成されており、従業員資格を有する取締役(法人取締役の代表者を含む)は4名で44%、独立取締役は33%であり、そのうち独立取締役の在任期間は3年未満が1名、3年から6年が1名、9年から12年が1名です。取締役の33%は女性(法人取締役の代表者を含む)であり、そのうち1名が独立取締役です。取締役の平均年齢は約59歳で、働き盛りです。
当社は、取締役会の構成においてコーポレートガバナンスや男女平等に配慮し、女性取締役の30%、独立取締役の在任期間が3期(9年)未満の取締役が半数以上となることを目指し、取締役会の体制整備に取り組んでいます。第11回取締役会では、女性取締役(法人取締役の代表者を含む)は3名で、33%となり、独立取締役のうち3期(9年)以上の取締役は1名のみであり、目標を達成しました。