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  公司治理
 

公司規章

公司章程
防範內線交易作業程序
背書保證作業辦法
取得或處分資產處理程序
資金貸與他人作業程序
公司治理實務守則
誠信經營守則
誠信經營管理辦法
永續發展實務守則
董事會績效評估辦法
薪酬委員會組織規程
審計委員會組織規程
董事會議事規範

 

公司治理架構

本公司由副總經理暨董事長特別助理謝文雄擔任「公司治理主管」,負責公司治理相關事務,以保障股東權益並強化董事會職能,目前尚無配置其他人員;該主管已具備公開發行公司從事財務管理工作達三年以上之經驗,且依據法令規定參加合宜的教育訓練課程。

公司治理主管之主要職責為依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、提供董事執行業務所需之資料、協助董事就任、持續進修及遵循法令等。

110 年公司治理主管之業務執行情形如下,並已提報至111年3月10日董事會:

1. 協助董事執行職務、提供所需資料並協助董事進修:
 (1) 依公司治理相關之最新法令規章修訂內部辦法,於就任時提供董事參考,並不定期更新。
 (2) 提供董事執行業務所需之資料,維持董事與公司內部人員之溝通管道順暢。
 (3) 安排獨立董事與內部稽核主管或會計師溝通之座談會。(溝通情形已揭露於本公司網站)
 (4) 提供董事進修之課程資訊。

2. 辦理董事會及股東會之會議相關事宜:
 (1) 確認董事會及股東會的召開符合相關法律及公司治理實務守則規範。
 (2) 擬訂董事會議程於七日前通知董事會成員,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天
  內完成董事會議事錄。
 (3) 法定期限內製作股東會開會通知、議事手冊、議事錄。
 (4) 向董事報告公司治理運作狀況。

3. 進行110年董事會績效評估。
4. 為確保董事即時獲悉公司重大訊息,公司發布重大訊息後即時通知董事。
5. 為董事投保「董事責任保險」。
6. 不定期向董事宣導相關法令規章,以協助其遵循法令。

公司治理主管之進修情形:

進修日期

主辦單位

課程名稱
進修時數
累計進修總時數
110.09.01
金融監督
管理委員會
第十三屆台北公司治理論壇
6
12

110.09.28

內部稽核協會
稽核人員如何偵測財務報表舞弊
6

 

企業誠信經營兼職單位執行情形

本公司訂有「誠信經營守則」及「誠信經營管理辦法」,並設置隸屬董事會之推動企業誠信經營兼職單位 「誠信經營推動小組」 , 由該單位至少一年一次向董事會報告其執行情形,最近一次係於111年3月10日向董事會報告。本公司110年落實誠信經營政策之執行情形如下:

項目

執行情形說明

教育訓練

本公司對所有員工舉辦「責任商業聯盟(RBA)行為準則」之訓練課程,內容包括誠信經營、無不正當收益、身分保護及防止報復等,110年參與教育訓練人數929人次,訓練時數共計1,858小時,其中就法律安全部份,共舉辦47班。

年度測驗

每年對全體同仁實施考試測驗,測驗範圍涵蓋誠信經營守則、誠信經營管理辦法。110年度測驗重點為商業活動中謹遵誠信經營、禁止不正當收益與損害利害關係人利益、對公司智慧財產權之尊重與客戶資料之保密義務等。

法遵宣達

本公司於公司內部網站建置「法令遵循專區」,以整合營運相關法令及推動誠信經營之宣導教育,透過宣導教材對新進人員及在職員工提醒於執行業務時應注意之事項。

定期檢核

對重要營運據點之營運活動,進行貪腐相關情事的風險評估。由稽核室每年進行內控查核及法令遵循自我評估,達到有效控管並落實執行,共同管理與預防不誠信行為之產生。110年並未發生貪腐情事及反競爭行為。

溝通管道

員工可透過多重暢通管道向管理部反應,並於公司網站、年報等對外文件及法人說明會等對外活動,主動宣示誠信經營政策及落實誠信經營之情形。109年並未收到任何溝通之情事。

檢舉制度/
檢舉人保護

本公司於「誠信經營管理辦法」訂有具體檢舉制度,積極防範不誠信行為,鼓勵內外部人員檢舉不誠信行為或不正當行為,並指派稽核室為檢舉受理專責單位。本公司對外於公司網站設有針對廠商、客戶及員工之「不當行為舉報」管道,對內由本公司管理部及稽核室提供專線電話、e-mail、專用信箱等,作為員工陳述管道。本公司已建立檢舉人保護制度,對於檢舉人身分及內容均確實保密,承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。110年並未發生不當行為檢舉事件。

 

防範內線交易之具體措施

本公司已制訂「防範內線交易作業程序」,並每年至少一次對董事、經理人及員工辦理內線交易相關法令規定之教育宣導。110年度對新任董事及經理人係於上任後1個月內安排教育宣導,對新到職員工則由管理部於職前訓練時一併進行;除此之外,尚陸續於11、12月對現任董事、經理人及員工共計935人次,進行2小時相關教育宣導,課程內容包括重大訊息範圍、保密/公開作業,以及內線交易形成原因、認定過程及交易實例說明,並將課程簡報檔案寄送給所有董事、經理人及員工參考。

公司治理實績

本公司榮獲第三屆上市上櫃公司 「公司治理評鑑進步獎」,曾瑞銘董事長受臺灣證券交易所之邀約,於106年5月23日至台北國際會議中心參與頒獎典禮,接受評鑑分數進步最多之前十名公司之表揚。

 
   
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