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  董事會
 

董事會職責與成員

董事會為公司最高治理單位及重大經營決策中心,職責包括任命與監督公司管理階層、監督經營績效、防制利益衝突及確保公司遵循各種法令、公司章程或股東會決議,並致力於股東權益極大化。各董事透過董事會加強對公司營運的督導與管理,另外設置薪資報酬委員會及審計委員會以利董事會執行相關職責。

本公司第十屆董事會任期為110年7月26日~113年7月25日,成員如下:

身分別

姓名

初次選任日期

主要學經歷

董事長

曾瑞銘

83/09/14

正修科技大學經營管理所碩士、
Hitachi、Sharp

董事

謝蕙黛

95/06/08

三信高級家事商業職業學校、
震達通運(股)公司董事

董事

王臺光

110/07/26

中央大學物理與天文研究所碩士、
Solomon

董事

游政中

110/07/26

中原大學國際貿易系
Citizen Watch、國喬光電

董事

盈達投資開發(股)公司
代表人:黃綉文

95/06/08

紐約市立大學MBA、
元大證券

董事

百浩投資開發(股)公司
代表人:謝文雄

95/06/08

逢甲大學會計系、
元大證券

獨立董事

黃惠鈴

110/07/26

中正大學會計學研究所碩士、
樂勤會計師事務所主持會計師

獨立董事

李啓誠

104/06/02

成功大學企業管理研究所博士、
正修科技大學企業管理系(所)專任教授

獨立董事

黃福地

104/06/02

逢甲大學統計系、
安侯建業聯合會計師事務所

 

董事會成員多元化政策及落實情形

本公司已於「公司治理實務守則」第二十條明訂董事會成員組成的多元化政策,包括應考量董事會成員之基本條件與價值(如性別、年齡、國籍及文化等)及專業知識與技能(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技);為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力包括經營管理、領導決策、產業知識、財務會計等。

本公司第十屆董事會共9位董事,其中具員工身份之董事(包含其代表人)占44%,獨立董事占33%,女性董事占33%。董事成員均正值壯年,且具備生產製造、經營管理等領域之豐富經驗。本公司注重董事會成員組成之性別平等,女性占比目標為30%以上,於110年度改選之第十屆董事會中增加二名女性董事(包含法人董事之代表人),已達成目標。


本公司董事會成員多元化政策之落實情形如下:

董事職稱與姓名
多元化核心項目
基本組成
專業經驗 / 專業能力
國籍
性別
年齡
獨立董事任期年資
兼任本公司員工
生產製造
經營管理
財務會計
證券保險

董事長

曾瑞銘

中華民國

平均56

 

 

 

 

董事

謝蕙黛

中華民國

 

 

 

 

 

董事

王臺光

中華民國

 

 

 

董事

游政中
中華民國
 
 
 
 

董事

盈達投資開發(股)公司
代表人:黃綉文

中華民國

 

 

董事

百浩投資開發(股)公司
代表人:謝文雄

中華民國

 

 

獨立董事

黃惠鈴

中華民國

1~3年

 

 

 

獨立董事

李啓誠

中華民國

7~9年
   
   

獨立董事

黃福地

中華民國

7~9年

 

 

 

 

董事會重要決議

109年度董事會重要決議事項
108年度董事會重要決議事項
107年度董事會重要決議事項
106年度董事會重要決議事項
105年度董事會重要決議事項
104年度董事會重要決議事項
103年度董事會重要決議事項
102年度董事會重要決議事項

 

獨立董事與會計師及內部稽核主管之溝通政策

  1. 獨立董事與會計師至少每年溝通一次,以座談會或電子郵件方式進行,會計師就本公司財務報表查核議題向獨立董事報告,並針對新式查核報告之關鍵查核事項及法令修改充分溝通,如遇重大異常事項時得隨時召集會議。
  2. 稽核單位除定期將各項內部稽核報告送交獨立董事外,至少每年與獨立董事舉辦一次座談會,如遇重大異常事項時得隨時召集會議。平時稽核主管及會計師、獨立董事間,視需要以電子郵件、電話或會面方式進行溝通。

 

獨立董事與會計師及內部稽核主管之溝通情形摘要

溝通對象

溝通日期

溝通方式

溝通重點

處理執行結果

會計師

109.03.10

座談會

  • 查核人員查核財務報表的責任、查核範圍、查核發現及獨立性聲明。
  • 公司自編財務報告。
  • 重要法令更新。

無意見

109.12.28

電子郵件

  • 年度查核計畫。
  • 主管機關關注事項。
  • 其他注意事項。
  • 重要法令及會計準則更新。

無意見

110.03.09
電子郵件
  • 查核人員查核財務報表的責任、查核範圍、查核發現及獨立性聲明。
  • 主管機關關注事項。
  • 重要法令更新。
無意見

內部稽核主管

109.03.10 董事會
  • 108年Q4內部稽核管理報告。
  • 誠信經營執行情形報告。

無意見

109.05.05

董事會

  • 109年Q1內部稽核管理報告。
  • 與利害關係人溝通情形報告。
  • 智慧財產管理情形報告

無意見

109.08.05

董事會

  • 109年Q2內部稽核管理報告。

無意見

109.11.03

董事會

  • 109年Q3內部稽核管理報告。
  • 資安風險管理情形報告。
  • 風險管理運作情形報告。

無意見

109.11.03

座談會

  • 110年度稽核計畫的擬定及預計實施方式說明。

無意見

110.03.10

董事會

  • 109年Q4內部稽核管理報告。
  • 誠信經營執行情形報告。

無意見

 

董事會績效評估執行情形

本公司於106年11月8日經董事會決議通過後實施「董事會績效評估辦法」,並陸續修訂。辦法規定董事會於次一年度第一季結束前完成上年度之董事會內部績效評估,評估之範圍包括整體董事會、個別董事成員及薪酬委員會,評估之方式包括董事會內部自評、董事及薪酬委員自評。績效評估由董事會議事單位負責,以問卷方式進行,議事單位先收集董事會活動相關資訊進行整體評估,再由各董事及薪酬委員進行自我評估。績效評估結果將作為董事及薪酬委員檢討改進之依據,薪資報酬及提名續任或續聘之參考。「董事會績效評估辦法」內容已置於網站之投資人關係 ∕ 公司治理項下之公司規章。

本公司109年董事會績效評估已於110年初完成,並將評估結果提報110年3月10日董事會,本次衡量項目、評估結果、待改善之項目及改善計畫或行動如下:

評估對象

衡量項目

評估結果

待改善之項目

改善計畫或行動

整體
董事會

1. 對公司營運之參與程度。
2. 提升董事會決策品質。
3. 董事會組成與結構。
4. 董事的選任及持續進修。
5. 內部控制。

總達成率為98%,表現尚屬良好。

1. 提高董事會召開頻率
2. 提高董事之進修時數

以下改善行動已獲董事會採納並自110年起實施:
1. 提高董事會召開頻率
(1)每年至少將召開5次董事會,高於法定頻率。
(2)在董事會以外的時間,董事可隨時透過電話或電子郵件與公司管理階層、其他董事會成員進行溝通,提供良好之資訊交流管道。
(3)由公司治理主管負責處理董事要求事項,確保董事會成員的需求可被即時滿足。
2. 提高董事之進修時數
(1)預計每季主動提供適當教育訓練資訊予董事會成員,藉由強化教育訓練之事前通知與規劃,提高董事進修意願與時數。
(2)評估聘請外部講師至本公司授課,便於董事會成員參與教育訓練。

個別
董事成員

1. 公司目標與任務之掌握。
2. 董事職責認知。
3. 對公司營運之參與程度。
4. 內部關係經營與溝通。
5. 董事之專業及持續進修。
6. 內部控制。

總達成率為98%,表現尚屬良好。

薪酬
委員會

1. 對公司營運之參與程度。
2. 薪酬委員會職責認知。
3. 提升薪酬委員會決策品質。
4. 薪酬委員會組織及成員選任。
5. 內部控制。

總達成率為99%,表現優良。

評估後並無待改善項目。

無。

 

 

 

   
   
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