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  功能性委員會
 

薪資報酬委員會


依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第七條及本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定,薪資報酬委員會應定期檢討董事及經理人之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,故本公司薪資報酬委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,至少每年召開二次,並將通過之議案提董事會討論。

本公司薪資報酬委員會的成員係由董事會聘任,目前由2位獨立董事及1位外部專業人士共同組成,第五屆薪資報酬委員會任期為110年7月26日~113年7月25日(同第十屆董事會任期),成員如下:

 

身份別

姓名

專業資格與經驗

召集人

李啓誠
(獨立董事)

曾擔任正修科技大學企業管理系主任暨經營管理研究所所長,現任正修科技大學企業管理系(所)專任教授,具有五年以上經營管理之經驗。

委員

黃惠鈴
(獨立董事)

曾任職於星展銀行財務企劃處、大眾銀行財務顧問部、安侯國際財務顧問公司、勤業會計師事務所,現任樂勤會計師事務所主持會計師,具有五年以上財務會計與經營管理之經驗。

委員

洪廣德

曾擔任法興耐火材料工業(股)公司之廠長與外銷部經理長達15年,具有公司業務所需之工作經驗。

 

 

111年薪資報酬委員會之開會出席情形:(V:實際出席、#:委託出席、X:請假)

薪資報酬
委員會

召集人

委員

委員

李啓誠

黃惠鈴

洪廣德

111.03.10
第五屆第三次

V

X

111.08.02
第五屆第四次

V

V

111.11.08
第五屆第五次

V

V

 

 

111年檢討與評估本公司薪資報酬資訊:

薪資報酬
委員會

議案內容

決議結果

公司對薪酬委員
意見之處理

111.03.10
第五屆第三次
  1. 討論本公司110年度員工及董監酬勞分派案。

全體出席委員無異議照案通過。

提董事會討論,由全體出席董事同意照案通過。

  1. 討論本公司111年董事長報酬調整及經理人調薪。

全體出席委員無異議照案通過。

提董事會討論,除依規定進行利益迴避的4席董事未參與表決之外,經其餘在場董事同意照案通過。

  1. 修訂本公司董事與經理人111年之各項薪資報酬項目。

全體出席委員無異議照案通過。

提董事會討論,除依規定進行利益迴避的4席董事未參與表決之外,經其餘在場董事同意照案通過。

111.08.02
第五屆第四次

討論本公司110年度員工及董事酬勞分派明細。

全體出席委員無異議照案通過。

提董事會討論,由全體出席董事同意照案通過。

111.11.08
第五屆第五次

審查本公司董事與經理人112年之各項薪資報酬項目討論案。

全體出席委員無異議照案通過。

提董事會討論,除依規定進行利益迴避的4席董事未參與表決之外,經其餘在場董事同意照案通過。

本公司111年董事長與經理人之年終報酬及年終獎金討論案。

全體出席委員無異議照案通過。

提董事會討論,除依規定進行利益迴避的4席董事未參與表決之外,經其餘在場董事同意照案通過。

 

審計委員會

依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」及本公司「審計委員會組織規程」規定,審計委員會之運作係以下列事項之監督為主要目的:
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。

本公司於110年7月26日開始成立審計委員會,目前由3位獨立董事組成,每季至少召開一次。第一屆審計委員會任期為110年7月26日~113年7月25日(同第十屆董事會任期),成員如下:

身份別

姓名

主要學經歷

召集人

黃惠鈴

  • 取得中正大學會計碩士學位。
  • 曾任職於星展銀行財務企劃處、大眾銀行財務顧問部、安侯國際財務顧問公司、勤業會計師事務所,現任樂勤會計師事務所主持會計師,具有五年以上財務會計與經營管理之經驗。

委員

李啟誠

  • 取得成功大學企管博士學位。
  • 曾擔任正修科技大學企業管理系主任暨經營管理研究所所長,現任正修科技大學企業管理系(所)專任教授,具有五年以上經營管理之經驗。

委員

黃福地

  • 取得逢甲大學統計系學士學位。
  • 曾任職於京華證券、安侯建業聯合會計師事務所,具有五年以上證券保險與財務會計之經驗。

 

 

111年審計委員會之開會出席情形:(V:實際出席、#:委託出席、X:請假)

會議日期

召集人

委員

委員

黃惠鈴

李啟誠

黃福地

111.03.10
第一屆第三次

V

V

V

111.05.03
第一屆第四次

V

V

V

111.08.02
第一屆第五次

V

V

V

111.11.08
第一屆第六次

V

V

V

 

111年審計委員會工作重點及運作情形:

111年審計委員會共舉行4次會議,主要審議的事項如下:

  1. 訂定或修正內部控制制度。
  2. 內部控制制度有效性之考核。
  3. 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  4. 涉及董事自身利害關係之事項。
  5. 重大之資產或衍生性商品交易。
  6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  10. 審閱年度及各季財務報表。
  11. 年度稽核計畫之擬定。
  12. 與本公司簽證會計師進行溝通交流。
  13. 簽證會計師之獨立性及適任性評估。
  14. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

 

審閱財務報表

本公司財務報表係委託安侯建業聯合會計師事務所查核或核閱,並出具查核或核閱報告。自審計委員會於110年7月26日成立後,本公司各季及年度合併財務報表均經審計委員會審閱通過。

 

年度稽核計畫擬定

本公司係依風險評估結果擬訂年度稽核計畫,包括每月應稽核之項目,據以評估公司之內部控制制度,並作成稽核報告。經審計委員會檢視風險評估結果後,審閱通過本公司112年稽核計畫。

 

運作情形

會議日期

議案內容

審計委員會
決議結果

公司對審計委員會
意見之處理

111.03.10
第一屆第三次

  1. 審查本公司110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。
  2. 審查本公司110年度自行評估暨出具內部控制聲明書。
  3. 審查本公司第二十版內部控制制度及第九版內部稽核制度暨實施細則。
  4. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
  5. 變更本公司簽證會計師及其獨立性及適任性評估。

全體出席委員
同意照案通過

提董事會討論,由全體出席董事同意照案通過。

111.05.03
第一屆第四次

  1. 審查本公司111年度第一季合併財務報表。

全體出席委員
同意照案通過

提董事會討論,由全體出席董事同意照案通過。

111.08.02
第一屆第五次

  1. 審查本公司111年度第二季合併財務報表。

全體出席委員
同意照案通過

提董事會討論,由全體出席董事同意照案通過。

111.11.08
第一屆第六次

  1. 審查本公司111年度第三季合併財務報表。
  2. 審查本公司第二十一版內部控制制度及第十版內部稽核制度暨實施細則。
  3. 審查本公司112年度稽核計劃。
  4. 審查本公司預先核准非確信服務政策之一般原則。

全體出席委員
同意照案通過

提董事會討論,由全體出席董事同意照案通過。

 

   
   
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